KYC

Para cumplir las normas comerciales internacionales y proteger los fondos de nuestros clientes, la Empresa de Apuestas actúa exclusivamente de conformidad con la Ley Contra el Blanqueo de Dinero y para contrarrestar la financiación del terrorismo y las actividades delictivas.

La Empresa de Apuestas ha establecido y está mejorando constantemente una serie de procedimientos contra el blanqueo de dinero y la BC también ha implementado y se adhiere activamente al principio "Conozca a Su Cliente" (AML/KYC). Estos procedimientos y principios son vinculantes para todos los apostantes y empleados de la Empresa de Apuestas. Además, la Empresa de Apuestas tiene una política claramente definida para la interacción con los apostantes que están registrados en la página web de BC y tienen una cuenta personal.

Estas medidas son necesarias para garantizar que todas las transacciones de la Empresa de Apuestas cumplan con las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y que todos los documentos presentados por el apostante cumplan con los requisitos legales y estén actualizados. Por lo tanto, al abrir una cuenta en el sitio web, el cliente acepta incondicionalmente los términos de la Política KYC de la Empresa de Apuestas, está de acuerdo con las siguientes normas básicas y se compromete a cumplirlas (el texto completo de las normas KYC se puede encontrar en el sitio web de la BC):

1. La Empresa de Apuestas dispone de una lista de documentos que el apostante puede utilizar para demostrar su identidad. Además, se deben proporcionar documentos adicionales a petición de la Empresa de Apuestas.
2. La retirada de fondos de la cuenta sólo se permite tras la verificación del apostante, basada en la documentación adecuada facilitada. La retirada de fondos se realiza únicamente en la cuenta perteneciente a la persona identificada como apostante de la Empresa de Apuestas (el propietario de la cuenta personal en este sitio web). Los fondos no podrán ser retirados por terceros. También están prohibidas las transferencias internas entre apostantes.
3. La Empresa de Apuestas está obligada y tiene derecho a compartir la información del apostante con instituciones financieras y organismos encargados de hacer cumplir la ley, según lo exija la legislación aplicable, sin el consentimiento previo del apostante. Por su parte, el apostante da su consentimiento a la Empresa de Apuestas para estas acciones. Para cumplir con este punto, la Empresa de Apuestas conservará cualquier información sobre las transacciones de pago del apostante durante un mínimo de cinco años.
4. El apostante se compromete a cumplir las normas legales, incluidas las internacionales, destinadas a combatir el tráfico ilícito de fondos, el fraude financiero y el blanqueo de capitales.
5. El apostante se compromete a hacer todo lo posible para evitar la complicidad directa o indirecta en actividades financieras ilegales y cualquier otra transacción ilegal utilizando el sitio web de la Empresa de Apuestas.
6. El apostante garantiza el origen legal, la propiedad y el derecho a utilizar los fondos ingresados en su propia cuenta.
7. Si se confirma cualquier transacción sospechosa en la cuenta del apostante, ingresos realizados desde fuentes no fiables (por ejemplo, los datos del remitente y del titular de la cuenta no coinciden) y/o cualquier actividad que sugiera fraude (incluyendo cualquier devolución de cargo o cancelación de pago), la Empresa de Apuestas se reserva el derecho a llevar a cabo una investigación interna, bloquear o cerrar la cuenta del apostante, cancelar todos los pagos y suspender las transacciones de la cuenta hasta que finalice la investigación oficial. Al tomar su decisión, la Empresa de Apuestas se guía por las disposiciones de la legislación aplicable.
8. La Empresa de Apuestas tiene derecho a solicitar información adicional sobre el apostante si el método de retirada difiere del método de ingreso. La Empresa de Apuestas también se reserva el derecho de bloquear la cuenta del apostante durante la investigación si el apostante se niega a proporcionar la información adicional solicitada por la Empresa de Apuestas.
9. Durante la investigación, la Empresa de Apuestas tiene derecho a solicitar copias adicionales de los documentos que confirmen la identidad del apostante, así como copias de las tarjetas bancarias utilizadas para el ingreso, copias del pago y otros documentos que confirmen la propiedad legal y el origen legal de los fondos. Independientemente de las copias facilitadas, la Empresa de Apuestas tiene derecho a exigir que se faciliten los documentos originales para su revisión.
10. La negativa de la Empresa de Apuestas a realizar transacciones que la Empresa de Apuestas considere sospechosas (incluido el bloqueo o cierre de la cuenta del apostante) no impondrá responsabilidad civil alguna a la Empresa de Apuestas por incumplimiento de sus obligaciones con el apostante.
11. La Empresa de Apuestas no está obligada a informar a los apostantes y a otras personas de las medidas adoptadas para contrarrestar la legalización (blanqueo) de ingresos procedentes de actividades delictivas y la financiación del terrorismo, excepto para informar a los apostantes de la suspensión del trabajo de un determinado servicio, de la negativa a cumplir las peticiones del apostante, de la negativa a abrir la cuenta y también de los documentos que debe aportar el apostante.
12. La Política Contra el Blanqueo de Dinero forma parte integrante del acuerdo en virtud del cual el apostante abre una cuenta en el sitio web de la Empresa de Apuestas.

Puede encontrar más información sobre KYC y AML aquí

Puede encontrar el texto completo de los T&C (Términos y Condiciones) y las Reglas de Apuestas aquí